| |
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2016 |
| Кворум зборів** |
82.8 |
| Опис |
Порядок денний:
1.Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї та затвердження регламенту.
2.Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015р. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту правлiння.
3.Звiт Наглядової ради Товариства.Прийняття рiшення за результатами звiту Наглядової ради
4.Звiт та висновки Ревiзора .Прийняття рiшення за результатами висновкiв Ревiзора.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015р.
6.Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства у зв»язку з закiнченням термiну їх повноважень.
7.Обрання членiв Наглядової ради.
8.Вiдкликання Голови та членiв правлiння у зв»язку з закiнченням термiну їх повноважень.
9.Обрання Голови та членiв правлiння Товариства.
10.Вiдкликання Ревiзора Товариства у зв»язку з закiнченням повноважень
11.Обрання Ревiзора Товариства.
12.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання Правлiнню повноважень на укладання таких договорiв.
Всi питання порядку денного розглянутi та прийнятi рiшення. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
27.12.2016 |
| Кворум зборів** |
85.98 |
| Опис |
Проект порядку денного:
1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
3.Iнформацiя правлiння про фiнансово-господарський стан Товариства
4.Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ ТД «Україна”
5.Обрання членiв Наглядової ради ПрАТ ТД «Україна»
6. Припинення повноважень голови та членiв Правлiння ПрАТ ТД “Україна»
7.Обрання голови та членiв Правлiння ПрАТ «ТД Україна»
8.Припинення повноважень Ревiзора ПрАТ «ТД Україна»
9.Обрання Ревiзора «ПрАТ ТД Україна»
10. Затвердження ринкової вартостi нерухомого майна та цiнних паперiв ПрАТ «ТД «Україна» згiдно з експертними висновками.
11.Про надання згоди на продаж нерухомого майна, що належать ПрАТ «ТД «Україна» за цiною не нижче ринкової вартостi визначеної експертною оцiнкою.
12. Прийняття рiшення про викуп Товариством власних акцiй
13.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання Правлiнню повноважень на укладання таких договорiв.
Всi питання порядку денного розглянутi та прийнятi рiшення.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: